Le Mali a annonc\u00e9 le lancement d\u2019une \u00e9valuation nationale des risques li\u00e9s au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Cette initiative s\u2019inscrit dans la pr\u00e9paration de l\u2019\u00e9valuation mutuelle pr\u00e9vue en 2027 dans le cadre du dispositif r\u00e9gional de lutte contre les flux financiers illicites.<\/p>\n\n\n\n
Le gouvernement malien a annonc\u00e9 le d\u00e9marrage prochain des travaux de l\u2019\u00e9valuation nationale des risques en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolif\u00e9ration des armes de destruction massive. Les travaux doivent d\u00e9buter le 20 mars, selon une communication pr\u00e9sent\u00e9e lors du Conseil des ministres tenu mercredi.<\/p>\n\n\n\n
Cette \u00e9valuation constitue une \u00e9tape centrale dans la strat\u00e9gie nationale visant \u00e0 renforcer le dispositif de pr\u00e9vention et de r\u00e9pression des flux financiers illicites. Elle intervient dans la perspective de l\u2019\u00e9valuation mutuelle attendue en 2027 dans le cadre du Groupe intergouvernemental d\u2019action contre le blanchiment d\u2019argent en Afrique de l\u2019Ouest, l\u2019organisme r\u00e9gional affili\u00e9 au Groupe d\u2019action financi\u00e8re charg\u00e9 de promouvoir les normes internationales en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<\/p>\n\n\n\n
Selon les autorit\u00e9s maliennes, l\u2019\u00e9valuation nationale des risques permettra d\u2019identifier les menaces et les vuln\u00e9rabilit\u00e9s du syst\u00e8me financier et \u00e9conomique face aux activit\u00e9s de blanchiment et aux circuits de financement illicites. Les conclusions de ce travail doivent orienter les r\u00e9formes l\u00e9gislatives, r\u00e9glementaires et op\u00e9rationnelles destin\u00e9es \u00e0 renforcer l\u2019efficacit\u00e9 du dispositif national.<\/p>\n\n\n\n
Le processus implique la mobilisation de plusieurs institutions publiques, autorit\u00e9s de supervision, services d\u2019enqu\u00eate et acteurs du secteur financier. Il s\u2019appuie notamment sur les analyses de la Cellule nationale de traitement des informations financi\u00e8res, la CENTIF, qui constitue l\u2019organe charg\u00e9 de recevoir et d\u2019exploiter les d\u00e9clarations d\u2019op\u00e9rations suspectes transmises par les \u00e9tablissements financiers et certaines professions assujetties.<\/p>\n\n\n\n
Cr\u00e9\u00e9e pour renforcer la surveillance des flux financiers, la CENTIF joue un r\u00f4le cl\u00e9 dans l\u2019identification des circuits de blanchiment et dans la transmission des dossiers aux autorit\u00e9s judiciaires lorsque des infractions sont suspect\u00e9es. Ses analyses contribuent \u00e9galement \u00e0 orienter les politiques publiques de pr\u00e9vention et \u00e0 am\u00e9liorer la coordination entre les diff\u00e9rents services charg\u00e9s de la lutte contre les crimes financiers.<\/p>\n\n\n\n
Dans le syst\u00e8me international de lutte contre les flux financiers illicites, les \u00e9valuations nationales des risques constituent une exigence centrale des standards du Groupe d\u2019action financi\u00e8re. Elles permettent aux \u00c9tats d\u2019identifier les secteurs \u00e9conomiques les plus expos\u00e9s aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme et d\u2019adapter leurs politiques de contr\u00f4le et de supervision.<\/p>\n\n\n\n
Les secteurs g\u00e9n\u00e9ralement examin\u00e9s dans ces \u00e9valuations incluent le syst\u00e8me bancaire, les activit\u00e9s commerciales \u00e0 forte circulation de liquidit\u00e9s, l\u2019immobilier, certaines professions juridiques et comptables ainsi que les organisations \u00e0 but non lucratif. Dans plusieurs pays de la r\u00e9gion sah\u00e9lienne, les analyses portent \u00e9galement sur les secteurs li\u00e9s aux ressources naturelles et aux circuits d\u2019\u00e9conomie informelle, souvent consid\u00e9r\u00e9s comme sensibles en mati\u00e8re de flux financiers illicites.<\/p>\n\n\n\n
Le Mali est membre du Groupe intergouvernemental d\u2019action contre le blanchiment d\u2019argent en Afrique de l\u2019Ouest depuis le milieu des ann\u00e9es 2000 et participe au m\u00e9canisme r\u00e9gional d\u2019\u00e9valuation des politiques nationales de lutte contre les flux financiers illicites. \u00c0 l\u2019issue de l\u2019\u00e9valuation mutuelle r\u00e9alis\u00e9e \u00e0 la fin de la derni\u00e8re d\u00e9cennie, le pays s\u2019est engag\u00e9 dans un processus de renforcement de son dispositif juridique et institutionnel afin d\u2019am\u00e9liorer sa conformit\u00e9 aux recommandations internationales.<\/p>\n\n\n\n
Les autorit\u00e9s maliennes indiquent que la pr\u00e9paration de l\u2019\u00e9valuation pr\u00e9vue en 2027 n\u00e9cessite un engagement politique de haut niveau ainsi qu\u2019une coordination renforc\u00e9e entre les diff\u00e9rentes institutions concern\u00e9es. Les r\u00e9sultats de l\u2019\u00e9valuation nationale des risques doivent ainsi servir de base \u00e0 l\u2019actualisation de la strat\u00e9gie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<\/p>\n\n\n\n
La consolidation des m\u00e9canismes de surveillance financi\u00e8re est consid\u00e9r\u00e9e comme un \u00e9l\u00e9ment d\u00e9terminant pour la cr\u00e9dibilit\u00e9 du syst\u00e8me financier et pour le renforcement de la coop\u00e9ration internationale dans la lutte contre les flux financiers illicites.<\/p>\n\n\n\n
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